Ο Artur Shehu φέρεται, μαζί με συνεργούς του, να διακινούσε κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνια και να νομιμοποιούσε τα έσοδα μέσω επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας πλαστογραφημένα έγγραφα ιδιοκτησίας
Σοβαρά ερωτήματα για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που συνδέονται με την οικογένεια Trump στα Βαλκάνια προκαλεί αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η παραθαλάσσια έκταση όπου σχεδιάζεται το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα του Jared Kushner αγοράστηκε από επιχειρηματία που καταζητείται στην Αλβανία για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών.
Το διεθνές πρακτορείο, επικαλούμενο δικογραφία της ειδικής εισαγγελικής αρχής κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (SPAK), αποκαλύπτει ότι ο Artur Shehu κατηγορείται πως δημιούργησε μία τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων χρησιμοποιώντας παράνομα κεφάλαια και πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς αφορά επένδυση στην οποία συμμετέχει ο Jared Kushner, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του στενού οικογενειακού και επιχειρηματικού του περιβάλλοντος.
Οι εισαγγελείς βλέπουν πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Artur Shehu φέρεται, μαζί με συνεργούς του, να διακινούσε κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνια και να νομιμοποιούσε τα έσοδα μέσω επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας πλαστογραφημένα έγγραφα ιδιοκτησίας.
Ο δικηγόρος του, Kujtim Cakrani, επιβεβαίωσε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πελάτη του, απορρίπτοντας ωστόσο όλες τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που περιγράφει η εισαγγελία.
Η γη πέρασε στο project του Kushner έναντι 110 εκατ. ευρώ
Τον Απρίλιο, ο Artur Shehu πούλησε την επίμαχη παραθαλάσσια έκταση στην Albania Land Development, εταιρεία που συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα της Sazan Real Estate Development, στην οποία επενδυτής είναι ο Jared Kushner.
Οι εισαγγελείς σημειώνουν στη δικογραφία ότι υπάρχουν «εύλογες υπόνοιες» πως τα συγκεκριμένα ακίνητα αποκτήθηκαν με χρήση πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας.
Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι η δικογραφία δεν αποδίδει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στον Jared Kushner, στις εταιρείες του έργου ή στους υπόλοιπους επενδυτές, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία ότι γνώριζαν τις υποψίες σε βάρος του Artur Shehu όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.
Η υπόθεση αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Trump και το κατά πόσο επενδύσεις που συνδέονται με στενά συγγενικά πρόσωπα του Αμερικανού προέδρου ελέγχονται επαρκώς ως προς την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική διάσταση, καθώς η κυβέρνηση Trump έχει επανειλημμένα θέσει στο επίκεντρο της ατζέντας της την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος χρήματος, ενώ τώρα ένα έργο που συνδέεται με τον στενότερο οικογενειακό κύκλο του προέδρου βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που αφορά φερόμενη χρήση παράνομων κεφαλαίων και πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας.
Το project προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις
Η επένδυση σχεδιάζεται σε μία από τις τελευταίες παρθένες ακτές της Αδριατικής, κοντά στο χωριό Zvernec, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν εδώ και χρόνια στα δικαστήρια την κυριότητα της έκτασης, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η ανάπτυξη απειλεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο υγροβιότοπο με θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο.
Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Edi Rama στηρίζει πλήρως το έργο, υποστηρίζοντας ότι υλοποιείται σύμφωνα με την αλβανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
www.bankingnews.gr
Το διεθνές πρακτορείο, επικαλούμενο δικογραφία της ειδικής εισαγγελικής αρχής κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (SPAK), αποκαλύπτει ότι ο Artur Shehu κατηγορείται πως δημιούργησε μία τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων χρησιμοποιώντας παράνομα κεφάλαια και πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς αφορά επένδυση στην οποία συμμετέχει ο Jared Kushner, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του στενού οικογενειακού και επιχειρηματικού του περιβάλλοντος.
Οι εισαγγελείς βλέπουν πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Artur Shehu φέρεται, μαζί με συνεργούς του, να διακινούσε κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνια και να νομιμοποιούσε τα έσοδα μέσω επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας πλαστογραφημένα έγγραφα ιδιοκτησίας.
Ο δικηγόρος του, Kujtim Cakrani, επιβεβαίωσε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πελάτη του, απορρίπτοντας ωστόσο όλες τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που περιγράφει η εισαγγελία.
Η γη πέρασε στο project του Kushner έναντι 110 εκατ. ευρώ
Τον Απρίλιο, ο Artur Shehu πούλησε την επίμαχη παραθαλάσσια έκταση στην Albania Land Development, εταιρεία που συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα της Sazan Real Estate Development, στην οποία επενδυτής είναι ο Jared Kushner.
Οι εισαγγελείς σημειώνουν στη δικογραφία ότι υπάρχουν «εύλογες υπόνοιες» πως τα συγκεκριμένα ακίνητα αποκτήθηκαν με χρήση πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας.
Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι η δικογραφία δεν αποδίδει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στον Jared Kushner, στις εταιρείες του έργου ή στους υπόλοιπους επενδυτές, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία ότι γνώριζαν τις υποψίες σε βάρος του Artur Shehu όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.
Η υπόθεση αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Trump και το κατά πόσο επενδύσεις που συνδέονται με στενά συγγενικά πρόσωπα του Αμερικανού προέδρου ελέγχονται επαρκώς ως προς την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική διάσταση, καθώς η κυβέρνηση Trump έχει επανειλημμένα θέσει στο επίκεντρο της ατζέντας της την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος χρήματος, ενώ τώρα ένα έργο που συνδέεται με τον στενότερο οικογενειακό κύκλο του προέδρου βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που αφορά φερόμενη χρήση παράνομων κεφαλαίων και πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας.
Το project προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις
Η επένδυση σχεδιάζεται σε μία από τις τελευταίες παρθένες ακτές της Αδριατικής, κοντά στο χωριό Zvernec, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν εδώ και χρόνια στα δικαστήρια την κυριότητα της έκτασης, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η ανάπτυξη απειλεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο υγροβιότοπο με θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο.
Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Edi Rama στηρίζει πλήρως το έργο, υποστηρίζοντας ότι υλοποιείται σύμφωνα με την αλβανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών